Проверка контрагентов

Сводка о судах с документацией, суммами исков и исходом дел

Выгружайте, структурируйте, сохраняйте данные компаний

Удобный интерфейс и управление

Выберите подходящий тариф

1. Выберите решение

Подключение к папкам.

Услуга «Документы взаимоотношений» подключена.

Перейдите в раздел «Документы взаимоотношений» для завершения регистрации и оплаты.

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Зачем проверять контрагентов и клиентов

Умышленное занижение налога на прибыль и формальные финансово необоснованные сделки, оформление договоров физическими или юридическими лицами, отличными от тех, на которых он был заключен — причины управления компанией налоговой проверкой согласно ст. 54. 1 НК РФ и Закона от 18 июля 2017 года 163-ФЗ.

В связи с этим услуги по управлению контрагентами необходимы для того, чтобы налоговые органы не предъявляли к вам претензий по сотрудничеству с компаниями, осуществляющими рейсы «от мухи до молока».

Taxcom-Dossier собирает и анализирует данные мгновенно и фиксирует достоверность потенциальных партнеров; вы можете попробовать Taxcom-Dossier бесплатно в течение одной недели.

Первым шагом в анализе потенциальных поставщиков или покупателей является проверка ваших контрагентов в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Данные из Единого государственного реестра юридических лиц содержат основную информацию об учреждении. Стоит проверить адрес и реквизиты компании, сведения о руководителе, уставной капитал и информацию о любой реорганизации или ликвидации.

Стоит обратить внимание на то, указывают ли компании много украденных кодов для различных видов деятельности. Если компания опускает коды, которые отсутствуют в реквизитах, это вызывает вопросы.

И именно здесь может помочь Taxcom-Dossier: бесплатный недельный пробный период показывает состоятельность услуги.

Находите организации по названию, реквизитам, региону или руководителю

Получите экспресс-отчёт рисков и благонадёжности

Узнайте все о руководителях, деловой репутации, судебных вопросах, долгах, ангажированных счетах или банкротстве.

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

Настройте содержание разоблачения в соответствии с вашими потребностями. Копия отчета может быть отправлена на адрес электронной почты, указанный при регистрации

Откладывайте найденные организации в “Избранное”

Посмотрите примеры отчёта

Топ организаций по объему уставного капитала

Топ организаций по количеству филиалов

Получайте полную и актуальную информацию об организациях

Инструменты для работы

Проверки рисков и благонадёжности

Организация и руководство учредителя для регистрации в Реестре неосведомленных поставщиков в соответствии с 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ПРФ

Сведения о деятельности

СРО — Саморегулируемые организации

Возможности

Оплатить пакет просто!

Банковская карта

Банковские переводы

Источники данных

• поставка
• Федеральная налоговая служба
• Электронное правосудие.
• ФССП России
• ростат
• Центральный банк России
• ЕИС Федеральная миграционная служба
• Нострой
• Ноприз
• РТС Тендер
• сбербанк-ст
• ЭТП-ММВБ
• Росфинмониторинг (российская ФСФР)
• Единый федеральный информационный реестр рыцарей банков
• Федеральный институт промышленной собственности
• ФедРесурс
• Министерство юстиции Российской Федерации

Поиск, проверка контрагентов

При поставках и конкуренции одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронные площадки позволяют клиентам заранее сделать эффективный и правильный выбор на основе детальной проверки информации о конкретной организации или компании.

Критерии проверки

Проверка осуществляется по следующим информационным блокам

• Информация об обязательствах компании, включая просроченные налоги и сборы.
• Элементы единой государственной регистрации по основному виду деятельности.
• Наличие судебных разбирательств или разбирательств в отношении поставщиков.
• Наличие правонарушений по хозяйственному или налоговому законодательству.
• Уровень качества предоставляемых товаров и услуг, наличие лицензий, разрешений, сертификатов, соблюдение нормативных требований, санитарных норм.
• 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.
• Члены СЦ.
• Данные об ответственных лицах сегодняшнего бизнеса.

Вышеуказанная информация может быть сформирована в электронном виде за короткий промежуток времени для дальнейшей оценки рисков и принятия благоприятных окончательных решений о потенциальном взаимодействии с конкретными организациями.